За должностными лицами и майнерами будет вестись финансовый мониторинг

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором депутаты рассмотрели и приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данный Закон был инициирован депутатами Парламента.

Теперь законодательно будет осуществлён контроль за финансовыми операциями публичных должностных лиц. Ранее они не входили в число субъектов финансового мониторинга. Согласно документу, профильное Агентство будет вести список национальных публичных должностных лиц.

Также к числу субъектов финансового мониторинга будут отнесены лица, которые занимаются майнингом. Они теперь должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности.

«Для безопасности государства и граждан крайне важно повысить эффективность противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Поэтому принятый сегодня Закон предусматривает введение дополнительных механизмов в эти нормы», - отметил Маулен Ашимбаев комментируя принятый Закон.