«Помощники» мошенников получают реальные сроки и рискуют свободой

Дропперы — люди, которые предоставляют свои банковские счета и карты для вывода и обналичивания похищенных денег — остаются одним из ключевых элементов цепочки интернет-мошенничеств. Только за последние пять месяцев с их помощью злоумышленники обналичили порядка 400 млн тенге, похищенных у граждан.

С 16 сентября 2025 года в Уголовном кодексе Республики Казахстан действует статья 232-1, устанавливающая уголовную ответственность за дропперство. За этот период правоохранительными органами зарегистрировано более 700 уголовных дел по данной статье.

Согласно закону, незаконная передача доступа к банковским счетам или проведение финансовых операций в интересах третьих лиц наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

На сегодняшний день к уголовной ответственности привлечены 216 дропперов, из них 202 уже осуждены судами.

Яркий пример произошел в Западно-Казахстанской области. Суд приговорил семерых студентов колледжа в возрасте 19 лет к трем годам ограничения свободы. Молодые люди открывали банковские счета и передавали доступ к ним мошенникам. Через эти счета было обналичено более 4 млн тенге, похищенных у граждан, в том числе у пенсионеров.

Осужденные обязаны соблюдать установленные судом ограничения, заниматься принудительным трудом и состоять на учете в службе пробации. В случае нарушения этих требований ограничение свободы будет заменено реальным лишением свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении.

Помимо уголовной ответственности, дропперы сталкиваются с серьезными финансовыми последствиями: банки вводят ограничения, блокируют счета и применяют другие меры воздействия.

Аналогичные риски существуют при торговле цифровыми активами на нелицензированных площадках, в том числе в Международном финансовом центре «Астана». Такие платформы часто используются мошенниками для отмывания преступных доходов.

Что делать, если вы уже передавали доступ к своим счетам?
Немедленно обратитесь в ближайшее отделение банка или самостоятельно заблокируйте карты и счета через приложение онлайн-банкинга. Это поможет минимизировать риски дальнейшего участия в противоправных схемах.

Важное уточнение содержит примечание к статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан: лицо, вовлеченное в такую схему, но добровольно сообщившее об этом в правоохранительные органы и активно способствовавшее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Эксперты отмечают, что ужесточение законодательства уже дает результаты, но проблема остается актуальной. Гражданам стоит проявлять повышенную бдительность и никогда не передавать свои банковские данные и доступ к счетам незнакомым людям, даже если им обещают легкий заработок.

Соблюдение этих простых правил — лучший способ защитить себя и не стать невольным участником мошеннических схем.