В Актобе раскрыли схему отмывания денег: выявлены 150 дропперов и 52 тысячи USDT под арестом

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области расследует деятельность организованной группы, которая превращала украденные у казахстанцев деньги в криптовалюту и наличные. Ущерб уже превысил 120 миллионов тенге.

В Актобе работала преступная группа, которая выстроила целую цепочку приёма, конвертации и легализации средств, похищенных у людей через телефонные и интернет-мошенничества. В составе группы — более десяти человек. Для работы схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов.

Чтобы контролировать чужие счета, участники заранее готовили мобильные телефоны. На них устанавливали банковские приложения и криптокошельки. Это позволяло проводить операции дистанционно — без участия самих дропперов.

С помощью инструментов блокчейн-аналитики следователи полностью восстановили путь денег. Сначала средства потерпевших попадали на транзитные банковские счета. Затем их переводили на счета подконтрольных дропперов. После этого деньги уходили на криптовалютную платформу, где на них покупали цифровые активы USDT. Чтобы операции выглядели легальными, использовали фиктивные договоры займа и номинальные компании. На финальном этапе преступные доходы обналичивали и меняли на иностранную валюту.

На сегодняшний день установлено 80 потерпевших из 16 регионов страны. Общая сумма ущерба превысила 120 миллионов тенге.

Восемь участников группы уже находятся под стражей. В отношении ещё двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По решению суда арестовано имущество фигурантов: 8 квартир, автомобиль, а также цифровые активы на сумму 52 тысячи USDT.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.