Нацбанк предупреждает: мошенники маскируются под инвестиционные компании и обещают «гарантированный доход»

Национальный Банк Казахстана обратил внимание на свежие способы инвестиционного мошенничества. Злоумышленники активно работают в социальных сетях, мессенджерах и на форумах. Они представляются сотрудниками инвестиционных компаний и предлагают вложения с якобы гарантированной доходностью.

В сообщениях фигурируют «токенизированное золото», «супердоходные разработки на базе искусственного интеллекта» и «робот-трейдер, работающий на нейросети». Мошенники выдают себя за финансовых консультантов и показывают вымышленную статистику высокой прибыли от «инвестиционной платформы» или «криптосервиса».

Далее они помогают зарегистрироваться на сайте, который тщательно копирует интерфейс настоящей брокерской или криптовалютной площадки. На таких ресурсах отображаются графики, история сделок, личный кабинет и чат поддержки. Всё выглядит убедительно.

Чтобы завоевать доверие, преступники позволяют вывести небольшую сумму «прибыли». После этого под предлогом «уникального предложения», «роста доходности» или «особо выгодной сделки» уговаривают вложить уже крупную сумму. Когда на счёте пользователя накапливается значительная сумма, вывести деньги становится невозможно. В этот момент мошенники начинают требовать оплату налогов, комиссий или страховки.

Для большей убедительности злоумышленники регулярно присылают поддельные письма и документы. В них стоят печати, подписи, серийные номера и другие реквизиты. Как только жертва переводит средства под видом оплаты этих «обязательных» сборов, общение прекращается, а доступ к платформе блокируется.

Национальный Банк подчёркивает: его сотрудники не совершают аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают инвестировать деньги в паевые инвестиционные фонды и другие финансовые продукты, не занимаются страхованием средств и не проводят денежные расчёты с населением.

Если вы столкнулись с подобными действиями, необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.