АФМ ликвидировало крупный теневой криптосервис СНГ «RAKS Exchange»

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан продолжает системную работу по противодействию легализации преступных доходов, особое внимание уделяя цифровым активам. Одним из значимых результатов стало полное прекращение деятельности теневого криптосервиса «RAKS Exchange» — крупнейшего подобного сервиса в странах Содружества Независимых Государств.

Сервис специализировался на обналичивании средств и отмывании денег, полученных в том числе от наркобизнеса и интернет-мошенничества. По данным АФМ, через «RAKS Exchange» проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот платформы превысил 224 миллиона долларов США.

«Follow the Money»

Сотрудники Агентства провели глубокий блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. Расследование велось по классическому принципу «Следуй за деньгами» (Follow the Money), что позволило отследить движение преступных средств в цифровой среде.

В результате оперативных мероприятий было заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. На текущий момент заморожены цифровые активы на общую сумму более 9,7 миллиона USDT. Из них уже доказана преступная природа 3,2 миллиона USDT — эти средства официально конфискованы и зачислены на специальный счет Агентства по финансовому мониторингу.

Удар по наркотрафику

Ликвидация «RAKS Exchange» нанесла серьезный удар по инфраструктуре сбыта наркотиков. Благодаря пресечению канала отмывания денег сорваны крупные поставки наркотических средств, разрушена значительная часть инфраструктуры их распространения и прекращена деятельность ряда наркомагазинов.

Как отметили в АФМ, деятельность сервиса представляла прямую угрозу здоровью граждан, поскольку обеспечивала бесперебойное финансирование наркобизнеса в нескольких странах региона.

Системная работа в цифровой среде

Этот успех стал очередным примером эффективного применения современных технологий в борьбе с экономическими и общеуголовными преступлениями. Специалисты Агентства активно используют инструменты блокчейн-анализа, что позволяет выявлять и пресекать сложные схемы легализации даже в условиях анонимности криптовалют.

Закрытие «RAKS Exchange» сопровождалось комплексными мерами: удалением аккаунтов сервиса в социальных сетях, приостановкой работы службы поддержки и блокировкой присутствия на даркнет-форумах.

Для казахстанцев, особенно для тех, кто работает в IT-сфере, финансовом секторе или занимается криптовалютными операциями, такие новости служат напоминанием: государство последовательно повышает контроль за движением цифровых активов и не оставляет без внимания схемы, связанные с серьезной преступностью.

Агентство по финансовому мониторингу подтверждает курс на нулевую терпимость к использованию новых технологий в противоправных целях. Работа в этом направлении будет продолжена.