Раскрыта схема отмывания преступных доходов, связанная с финансовой пирамидой «LIVEGOOD»

Следственные органы Казахстана выявили масштабную схему отмывания преступных доходов, полученных от деятельности финансовой пирамиды «LIVEGOOD». По данным следствия, подозреваемый, руководивший структурным подразделением пирамиды, организовал незаконную деятельность, замаскированную под сетевой маркетинг по продаже биологически активных добавок (БАД).

Финансовая пирамида «LIVEGOOD» действовала с 2023 по 2025 год, используя бинарную систему, при которой доходы формировались не за счёт продажи продукции, а за счёт привлечения новых участников. Каждый вкладчик, заплативший 50 долларов США за подписку, надеялся получать ежемесячные бонусы до 2 000 долларов в зависимости от уровня в иерархии пирамиды. Однако, как установили следователи, основная прибыль поступала от взносов новых участников, что является классическим признаком финансовой пирамиды.

По предварительным данным, более 6 тысяч граждан стали жертвами мошеннической схемы. Подозреваемый, используя незаконно полученные средства, приобрёл две квартиры с парковочными местами в Астане общей стоимостью свыше 60 миллионов тенге. Для сокрытия активов от возможной конфискации недвижимость была оформлена на доверенных лиц.

Кроме того, в ходе расследования были обнаружены криптоактивы на платформе «Binance» в размере 0.28 BTC (эквивалентно 28 тысяч долларов США). Судом наложен арест на всё имущество, включая недвижимость, криптовалюту и наличные средства, изъятые в ходе обысков (19 миллионов тенге и 4 тысячи долларов США).

7 февраля 2025 года подозреваемый был задержан в аэропорту Астаны при попытке вылета в Турцию. На следующий день суд санкционировал его содержание под стражей на два месяца. Досудебное расследование продолжается.

Граждан призывают к бдительности

В связи с участившимися случаями финансового мошенничества Агентство финансового мониторинга (АФМ) запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Ведомство призывает граждан быть осторожными и не вкладывать средства в сомнительные проекты.

Если вы или ваши близкие стали жертвами финансовой пирамиды, обратитесь в Департамент экономических расследований по месту жительства.