Финансовая пирамида «S-Group» обманула граждан на 136 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по городу Астана проводит досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»).

Компания позиционировала себя как британский инвестиционный фонд, предлагающий услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, в сфере майнинга криптовалют, а также торговли внутренними токенами SWP и SWCT. Вкладчикам обещалась гарантированная доходность от 15 до 20% ежемесячно, что эквивалентно 120–180% годовых.

Для создания видимости легитимной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления процентов и «рост доходности». В действительности средства, полученные от вкладчиков, не инвестировались в заявленные направления, а использовались организаторами в личных целях.

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 136 млн тенге. На полученные преступным путем средства подозреваемые приобрели две квартиры в столице и два автомобиля, которые с целью сокрытия от возможной конфискации были оформлены на доверенных лиц. По санкции суда на указанное имущество наложен арест.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Дело о финансовой пирамиде «S-Group» вновь напоминает о рисках, связанных с предложениями сверхвысокой доходности без реального экономического обеспечения. Гражданам рекомендуется проявлять осторожность при выборе инвестиционных инструментов и пользоваться исключительно услугами лицензированных финансовых организаций.