Финал дела Asar Baspana: суд в Алматы вынес приговор организаторам пирамиды на 25 миллиардов

В Алматы поставлена точка в громком процессе над создателями финансовой пирамиды «Asar Baspana». Суд признал виновными 17 человек, которые с января 2023 по 2025 год выманили у населения почти 25,5 миллиарда тенге. Организатору схемы Нурлану Туганбаеву назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Финальное решение суда, хоть и не вступило в силу, раскрывает детали масштабного обмана почти 90 тысяч граждан по всей стране.

Механика обмана: от ложных заводов до вымышленных автосалонов

Следствие установило, что создатели пирамиды действовали под вывеской потребительского кооператива, обещая вкладчикам ежемесячную доходность до 30%. Для убедительности они выстроили легенду о реальном бизнесе. Потенциальным инвесторам рассказывали о мощном производстве строительных материалов, собственном швейном цехе и заводах по выпуску бытовой и медицинской техники. В действительности никакой промышленности не существовало. Организаторы лишь закупали готовую продукцию у сторонних поставщиков, переклеивали логотипы «Asar Baspana» и выдавали товары за собственное производство.

Когда к концу 2024 года поток новых вкладчиков начал иссякать, а доверие к кооперативу упало, руководство прибегло к новой уловке. Они заявили о запуске сети автомагазинов и партнерстве с крупными дилерами. На самом деле автомобили, которые демонстрировались как часть активов компании, приобретались на деньги самих же вкладчиков. Оформлением транспорта занимались на подставных лиц — родственников и доверенных людей организаторов, чтобы скрыть реальное движение средств.

Финансовый учет внутри структуры намеренно не велся. Деньги, поступавшие от граждан, обналичивались через счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и тратились на личное обогащение, выплату бонусов первым участникам и поддержание видимости деятельности.

Решение суда и попытка компенсировать потери

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы вынес суровый вердикт. Главным организаторам, включая Туганбаева Н.М., назначены реальные сроки. Еще трое ключевых фигур, непосредственно управлявших потоками денег, получили по семь лет колонии. Для тринадцати региональных руководителей, выполнявших второстепенные функции, суд счел возможным назначить условное наказание сроком на пять лет, учтя их семейное положение и наличие детей.

Помимо тюремных сроков, осужденным запретили занимать руководящие должности и заниматься финансовой деятельностью на период от шести до семи лет после освобождения.

Важной частью приговора стал вопрос возмещения ущерба. Суд постановил обратить в пользу потерпевших арестованное имущество и денежные средства на общую сумму 5,6 миллиарда тенге. В эту массу вошли наличные, изъятые при обысках, а также десятки объектов недвижимости и более десяти автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 570, найденные у самих фигурантов и их близких. Оставшаяся часть собственности осужденных будет передана в доход государства. Стоит отметить, что точная сумма, которая в итоге дойдет до пострадавших, пока не раскрывается, так как процесс реализации имущества еще впереди.

Приговор по делу «Asar Baspana» в законную силу не вступил. У защиты и осужденных есть время на его обжалование.