Мошенничество с дольщиками: ущерб превысил 303 млн тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства товарищества с ограниченной ответственностью «Озенский машиностроительный завод». Подозреваемые обвиняются в незаконном привлечении средств граждан под видом долевого участия в строительстве жилого комплекса «Astana Rich Village» в городе Жанаозен. Общая сумма похищенных средств составила более 303 миллионов тенге, что поставило под угрозу интересы 23 граждан.

Как сообщается в официальном сообщении Департамента АФМ, в течение двух лет руководство компании велось строительство многоэтажного жилого дома без получения необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы и обеспечения авторского надзора. Для привлечения инвесторов на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по ценам, существенно ниже рыночных. В результате с 23 гражданами были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи, что позволило подозреваемым собрать значительные суммы под предлогом финансирования работ.

Полученные средства были обналичены из кассы предприятия якобы на закупку строительных материалов, однако, по данным расследования, фактически направлены на личные нужды руководителей. Строительство жилого комплекса так и не было завершено, оставив дольщиков без жилья и вложенных инвестиций. Этот инцидент подчеркивает растущую проблему «замороженных» строек в регионах Казахстана, где отсутствие строгого контроля за финансовыми потоками приводит к серьезным социальным последствиям.

В целях защиты прав пострадавших и возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на имущество подозреваемых, включая жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Один из фигурантов дела помещен под стражу, второй – под домашний арест с залогом. Эти меры, по мнению экспертов АФМ, направлены на обеспечение возврата средств обманутым дольщикам и предотвращение дальнейших финансовых потерь.

Дополнительные детали в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежат, что гарантирует конфиденциальность процесса и права всех сторон.

Этот случай служит напоминанием о необходимости повышения финансовой грамотности населения и усиления надзора за инвестиционными проектами в сфере долевого строительства. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проверять наличие всех разрешительных документов перед вложением средств в подобные инициативы, чтобы избежать подобных рисков в будущем.