АФМ: группа лиц подозревается в махинациях с госзакупками на 70 млрд тенге

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы проводит досудебное расследование в отношении организованной группы, подозреваемой в использовании подложных документов и недостоверных сведений для участия в государственных закупках в сфере строительства. По данным следствия, преступная схема действовала с 2021 по 2024 год, принеся организаторам незаконный доход в размере более 664 млн тенге.

Схема махинаций

Как установило следствие, участники преступной группы через подставные компании предоставляли фиктивные документы и завышали рейтинги в тендерах на строительные работы. Это позволяло им выигрывать контракты на крупные суммы, обходя добросовестных конкурентов. За свои «услуги» организаторы получали вознаграждения в диапазоне от 500 тысяч до 1,5 миллиона тенге за каждый тендер.

В результате таких неправомерных действий были заключены договоры с рядом организаций на общую сумму около 70 млрд тенге. Эти контракты касались строительных проектов, финансируемых из государственного бюджета, что делает данный случай особенно резонансным.

Незаконно полученные средства, превышающие 664 млн тенге, использовались для приобретения дорогостоящих активов. По данным АФМ, на эти деньги были куплены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости, включая пять жилых домов и семь земельных участков. Эти активы сейчас находятся под пристальным вниманием следствия и, вероятно, будут конфискованы в случае доказательства вины подозреваемых.

Ход расследования

На данный момент четверо подозреваемых задержаны и помещены в следственный изолятор. Их имена и конкретные детали дела не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, которая ограничивает распространение информации на стадии досудебного расследования.

Следственные действия продолжаются, и АФМ проверяет возможную причастность других лиц и организаций к данной схеме. Особое внимание уделяется выявлению всех подставных компаний и цепочек, через которые проходили незаконные средства.

Общественный резонанс и меры противодействия

Этот случай стал очередным примером уязвимости системы государственных закупок к коррупционным схемам. Эксперты отмечают, что использование подложных документов и манипуляций с рейтингами в тендерах остаётся одной из самых распространённых проблем в сфере госзакупок, несмотря на усилия властей по цифровизации и повышению прозрачности процессов.

В последние годы в Казахстане активно проводится цифровизация электронных платформ для проведения государственных закупок. Однако, как показывает данный случай, мошенники продолжают находить способы обходить контрольные механизмы. В связи с этим АФМ и другие правоохранительные органы усиливают проверки в строительной отрасли, которая традиционно считается одной из наиболее коррупционноёмких.

Что дальше?

Расследование данного дела может иметь далеко идущие последствия для строительного сектора и системы госзакупок в Казахстане. Если вина подозреваемых будет доказана, это станет важным сигналом для других участников рынка о неотвратимости наказания за подобные махинации. В то же время общественность ожидает от властей дальнейших шагов по совершенствованию механизмов контроля и предотвращения коррупции в государственных тендерах.