Подпольный майнинг: организатор осужден на год и лишился 185 миллионов тенге

Суд Карагандинской области поставил точку в деле о незаконной добыче цифровых активов. Организатор подпольной майнинговой фермы в Темиртау получил реальный срок и полностью лишился дохода от преступной деятельности. Расследование провели специалисты Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области.

По данным ведомства, осужденный Толовов Э.Г. еще с августа 2021 года развернул нелегальную ферму без какой-либо лицензии на майнинг цифровых активов. Для этого он закупил в Российской Федерации 156 единиц специализированного оборудования и разместил его на собственной производственной базе в Темиртау.

Добытые криптоактивы Толовов аккумулировал на личном аккаунте криптобиржи. Дальнейшая реализация шла через известные майнинговые пулы — «BinancePool» и «Litecoinpool.org». Деньги выводились простым и, как казалось организатору, безопасным способом: через P2P-переводы с обменом стейблкоина USDT на казахстанские тенге.

Общий объем добычи впечатляет даже по меркам профессионального майнинга: 11,2 BTC и 90,2 LTC. В пересчете на национальную валюту это составило эквивалент 185 миллионов тенге. Именно эту сумму суд признал преступным доходом.

Приговор суда оказался суровым, но в рамках закона: один год лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования. Кроме того, полностью удовлетворен гражданский иск — вся сумма в 185 миллионов тенге взыскана в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу и не подлежит обжалованию.

Этот случай — очередной сигнал для тех, кто считает, что «тихий» майнинг без разрешительных документов может принести стабильный доход. Агентство по финансовому мониторингу последовательно выявляет и пресекает подобные схемы, особенно когда речь идет о значительных объемах электроэнергии и крупных финансовых потоках. Для бизнеса в сфере цифровых активов в Казахстане сегодня существует только один легальный путь — полное соблюдение требований законодательства и получение необходимых лицензий.