Казахстан ужесточает меры против отмывания денег и финансирования терроризма

Мажилис Парламента Республики Казахстан во втором чтении принял поправки в законодательство, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Нововведения призваны привести казахстанское законодательство в соответствие с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Одним из ключевых изменений стало расширение перечня субъектов, подлежащих финансовому мониторингу. Теперь к ним относятся операторы сотовой связи и Государственная корпорация «Правительство для граждан». Депутаты также настояли на включении в этот список Фонда социального медицинского страхования, подчёркивая важность контроля за финансовыми потоками в социально значимых сферах.

Подозрительная деятельность под прицелом

Законодатели ввели понятие «подозрительная деятельность», которое будет определяться на основе анализа периодичности, объёмов и направленности денежных переводов. Например, регулярные переводы одинаковых сумм на один и тот же счёт будут считаться подозрительными и подлежать проверке. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) получит полномочия для дальнейшего расследования таких операций. Субъекты финансового мониторинга обязаны сообщать о подобных случаях в уполномоченные органы.

Поправки усиливают требования к «безупречной деловой репутации» руководителей финансовых учреждений. Теперь лица, имеющие связи с фигурантами, причастными к отмыванию денег или финансированию терроризма, не смогут занимать руководящие должности в банках и других финансовых организациях. Эта мера направлена на повышение прозрачности и доверия к финансовому сектору.

Контроль за цифровыми активами и защита культурного наследия

Впервые в Казахстане вводится порог для операций с цифровыми активами, подлежащих финансовому мониторингу, — 5 млн тенге. Это решение отражает растущую популярность криптовалют и необходимость регулирования этого сектора для предотвращения незаконных операций.

Особое внимание в поправках уделено операциям с культурными ценностями. Порог для финансового мониторинга при покупке или продаже таких объектов в наличной форме снижен с 45 млн до 1 млн тенге. По мнению экспертов, это позволит лучше контролировать оборот предметов, которые, несмотря на низкую рыночную стоимость, могут иметь высокую культурную или историческую ценность. Мера направлена на предотвращение незаконного вывоза таких объектов за пределы страны.

Заключение

Принятые поправки демонстрируют стремление Казахстана к усилению борьбы с финансовыми преступлениями и выполнению международных обязательств. Введение новых субъектов мониторинга, ужесточение контроля за подозрительными операциями и защита культурного наследия создают прочную основу для дальнейшего развития прозрачной и безопасной финансовой системы. В то же время успешная реализация закона потребует чёткой координации между государственными органами и бизнес-сообществом.

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии.

Новости партнеров

Читайте также