22 финансовых пирамиды выявили в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

С начала года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.

В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование:

• QUASAR
• Chia Tai Tiahging
• Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
• Q-net
• Incruises
• QazHome
• «Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way»
• Sincere Systems
• ЖК-ОTAU KZ
• LUXERY
• World Business Consulting
• GAP
• ТОО «Upgrade-AS»
• ПК «UBW.kz»
• «Antares Trade»,«Antares Limited»
• Sincere Systems
• Innova Gold
• ТОО «IG Group KZ»
• Тhe Great Tower
• B2B Jewerty
• ТОО «Семейный Капитал»
• Robotice
• BestRoadInvestment
• TheFiniko
• ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
• ТОО «AYBA-Жанўя»

Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):

• «World Business Consulting»
• ПК «UBW.kz»
• «Antares Limited», «Антерес Трейд»
• Sincere Systems
• Innova Gold
• ЖК-OTAU KZ

Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда: