Масштабная афера в строительном секторе: АФМ раскрыло мошенническую схему

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан по городу Астане ведет расследование в отношении группы сотрудников строительной компании, причастных к организации двух взаимосвязанных схем мошенничества. В результате противоправной деятельности пострадали как потенциальные покупатели жилой и коммерческой недвижимости, так и сама компания-застройщик. Общий ущерб оценивается в 7,9 миллиарда тенге, что делает этот инцидент одним из самых крупных в сфере недвижимости за последние годы.

По данным официального источника в АФМ, схема была построена вокруг жилого комплекса «Qyran», где злоумышленники, действуя от имени застройщика, вводили в заблуждение граждан, предлагая приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по заниженным ценам. В офисе продаж потенциальным клиентам демонстрировали поддельные или недостоверные документы: макеты объектов, технические паспорта, доверенности и справки, якобы подтверждающие право собственности компании на недвижимость. Покупателей уверяли в полной законности сделок, что способствовало заключению предварительных соглашений.

Однако вместо полноценных договоров купли-продажи, подлежащих государственной регистрации и передающих право собственности, подозреваемые оформляли фиктивные документы: договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные контракты. Эти бумаги не имели юридической силы в части передачи прав на имущество. Оплата вносилась как наличными, так и безналичным переводом – но не на счета компании, а на личные реквизиты участников схемы. В бухгалтерском учете и банковских выписках ТОО такие операции не фиксировались, что позволяло скрывать следы хищений.

В итоге от действий мошенников пострадали десятки граждан, чьи средства в сумме более 3,8 миллиарда тенге были похищены безвозвратно. Эта часть аферы подчеркивает уязвимость рынка недвижимости для обычных покупателей, особенно в условиях активного строительства в столице, где спрос на жилье остается высоким.

Параллельно с обманом клиентов группа реализовала вторую схему, нацеленную на прямое разграбление компании-застройщика. Под видом легитимных продаж они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты недвижимости в государственных органах, но полученные средства не поступали в кассу предприятия. Таким образом, от реализации 76 объектов было похищено 4,1 миллиарда тенге. Эта тактика не только подорвала финансовую устойчивость строительной компании, но и создала риски для всего проекта «Qyran», включая возможные задержки в сдаче объектов.

В ответ на выявленные нарушения судом наложен арест на значительный объем имущества: 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и одно транспортное средство. Эти меры направлены на обеспечение возмещения ущерба и предотвращение дальнейшего отчуждения активов. Кроме того, в отношении трех ключевых подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, что свидетельствует о серьезности подхода следственных органов.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, дополнительные детали расследования не подлежат разглашению на данном этапе. Однако инцидент уже привлек внимание экспертов рынка недвижимости. Аналитики отмечают, что подобные схемы – не редкость в условиях экономического роста, когда объемы строительства в Астане превышают 10 миллионов квадратных метров ежегодно. По оценкам Казахстанского союза строителей, только в 2024 году было зафиксировано более 50 случаев мошенничества с предпродажей жилья, с общим ущербом свыше 15 миллиардов тенге.

Этот случай служит предостережением для всех участников рынка: от застройщиков, обязанных внедрять внутренний аудит, до покупателей, которым рекомендуется проверять документы через государственные реестры перед внесением платежей. Эксперты подчеркивают необходимость усиления контроля за предпродажными операциями: обязательная эскроу-схема счетов, где средства покупателей хранятся до ввода объекта в эксплуатацию, могла бы минимизировать риски.