В Астане четырех сотрудников компании осудили за мошенничество с недвижимостью на миллиарды тенге

В Астане завершилось рассмотрение дела о мошенничестве при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Суд признал виновными четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 9 лет.

Как установил столичный департамент АФМ в ходе расследования, покупателям вместо полноценных договоров купли-продажи предлагали подписывать документы, которые не давали им права собственности на приобретенную недвижимость.

Речь шла о договорах бронирования, соглашениях о задатке и предварительных договорах. Эти документы не подлежали государственной регистрации и сами по себе не подтверждали переход права собственности к покупателю.

При этом в офисе продаж потенциальным клиентам демонстрировали макеты объектов, технические паспорта, доверенности и справки. Эти документы должны были создать впечатление, что компания действительно владеет предлагаемой недвижимостью и имеет законные основания для ее продажи.

Покупателям предлагали квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной. При этом клиентов убеждали в законности сделок.

Полученные от них деньги принимались как наличными, так и переводами на личные банковские счета участников схемы. В бухгалтерском и банковском учете ТОО «International Invest Company IIC» эти операции не отражались.

Деньги выводили и из компании-застройщика

Следствие установило и еще одну схему, в которой уже сама компания становилась потерпевшей стороной.

Осужденные, выступая от имени ТОО «International Invest Company IIC», заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и оформляли на покупателей права собственности на объекты. Однако деньги от этих сделок в кассу компании не поступали.

В результате, как установил суд, участники схемы похищали средства, причитавшиеся компании-застройщику.

Финансовые требования по делу оказались значительными. Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на общую сумму свыше 2,2 млрд тенге.

Кроме того, в пользу ТОО «International Invest Company» постановлено взыскать 3,9 млрд тенге.

В рамках исполнения решения суда потерпевшим уже передано 78 объектов недвижимости общей стоимостью 1,3 млрд тенге. Еще 73 объекта переданы добросовестным покупателям.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.